丰台老人被骗20万，“转了一圈”一分不少又回来了！|贷款|杨阿姨|放贷人|银行卡|诈骗犯

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丰台居民杨阿姨遭遇电信诈骗，被骗走20万元。原以为被骗钱款在诈骗犯手里，没想到，诈骗犯也遭遇了“黑吃黑”，20万元又进了一对情侣的账户。案件告破后，杨阿姨的20万元最终失而复得。

今年2月24日，家住丰台区的杨阿姨拨通了报警电话，称自己被骗了。本以为杨阿姨被骗的20万元钱款在诈骗犯手里，但令人没想到的是，钱款竟然在不同人的银行卡里绕了一大圈，最终落到一对情侣手里。

张某和女友李某没有固定工作，为维持高消费四处贷款。今年1月，张某在朋友圈看到一条“无需抵押、无需征信、当天放款”的贷款广告，随即与对方联系。对方告诉二人，想贷款必须先“包装”，就是放贷人先将一笔钱款打入张某与李某提供的银行卡，再由二人取现，营造出二人流水大、有还款能力的假象。

放贷人要求，办贷款只能由供卡人李某单独前来，男士不能陪同。李某到达指定地点后，放贷人将自己包裹得严严实实。放贷人还一再要求到无人、无监控的小巷中用李某的手机转账，李某心存疑虑未敢前往。放贷人随即以李某不配合为由拒绝为其办理贷款，并迅速离开现场。事后，放贷人表示，因为李某不配合，这次未能成功办理贷款，但还可以再提供一次机会。

第二天，放贷人将20万余元汇入李某的银行卡，并紧随李某前往银行取现。此时张某突然出现，恐吓说要报警。放贷人转身就跑。张某又拍摄了一张派出所的照片发给放贷人，告诉其“想要拿回钱，就到派出所来”，放贷人随后将二人拉黑。

实际上，转入李某卡中的20万余元就是杨阿姨被诈骗的钱款。杨阿姨报案后，公安机关通过查询银行流水，将张某、李某抓获。审查起诉阶段，检察官认为，张某、李某先是帮助电信网络诈骗人转移诈骗款到李某账户，随后又实施敲诈勒索，导致电信网络诈骗人基于恐惧心理放弃了钱款。二人的供卡行为、帮助转移资金行为构成了掩饰、隐瞒犯罪所得罪，但正是这两个行为为后续的敲诈勒索行为提供了条件，应认定二人构成敲诈勒索罪。

今年6月，丰台区检察院以涉嫌敲诈勒索罪对张某、李某提起公诉。近日，法院以敲诈勒索罪判处被告人张某有期徒刑四年，并处罚金4万元；判处被告人李某有期徒刑二年六个月，并处罚金2万元。电信网络诈骗犯罪嫌疑人被另案处理。

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北京泽达律师事务所 2025-01-06 08:35:48

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